驛賓樓，上海市金山區新城路上這座建于20世紀80年代的商務樓如今已經落寞蕭條。兩個月前，驛賓樓的1005室是“家和家園”和“財富的秘密”網站運行和服務的主要場所，傳銷組織的領導、組織者楊偉仁、陳天鳴等人在這里為數以萬計的會員構建“追夢”空間，鼓吹會員實現“一夜暴富”的夢想。上海市工商局的一次執法行動，徹底揭開了這一騙取財富的“秘密”。

斬斷網絡背后的黑手

今年9月，上海市工商局金山分局查處的“家和家園”、“財富的秘密”網絡傳銷案，是迄今為止該局查處的規模最大、運作最為復雜的傳銷組織，也是近年來上海市發現的比較典型的網絡傳銷組織。“這個網絡傳銷組織有會員2.48萬人，遍及10多個省市，涉案金額6000萬元。”上海市工商局金山分局局長金關明介紹說。

據上海市工商局金山分局調查，家和家園網站(域名為www.hh-seed.org，hh-seed系harmonyhomeseed的縮寫，寓意“播撒和諧的種子”)，由傳銷團伙的組織者陳天鳴等人創辦和管理。自2010年2月以來，陳天鳴等人鼓吹所謂的“和諧、互助、友愛、慈善”價值理念，謊稱救助他人、助人創業、做慈善事業，推行“家和愛心互助計劃”，采用贈送紅包、收獲紅包等方式要求被發展人員交納費用，取得加入和發展其他人員加入的資格，牟取非法利益。截至案發，該網站已發展會員2.48萬人。

今年4月，該團伙組織者陳天鳴等人新設了“財富的秘密”網站(域名為www.ws21.net)，采用類似手段從事傳銷活動。

據金山工商分局檢查支隊隊長倪國鋒介紹，今年3月24日接到有關線索后，金山工商分局立即成立專案組，輾轉浦東、松江、金山三地，走訪了銀行、房管局等部門，進行了大量的前期調查取證工作。

在前期調查取得重大突破后，為斬斷網絡背后的黑手，今年7月20日清晨5點30分，金山工商分局近30名執法人員和公安人員兵分五路直撲“家和家園”和“財富的秘密”涉案地點——驛賓樓、金海岸花園、石化十二村和石化十五村。在金海岸花園，還在睡夢中的組織者陳天鳴被抓獲。隨后，該傳銷團伙骨干成員楊偉仁、吳曉文、楊小燕等人陸續被抓獲。執法人員在驛賓樓查獲了傳銷團伙的網站服務器、財務賬冊、銀行卡、大量網站登錄名和密碼。

揭開“財富的秘密”的秘密

據倪國鋒介紹，2010年年底，楊偉仁同陳天鳴、羅大詳、李宏明、胡鴻等人簽訂協議籌建“財富的秘密”網站，成為該網絡傳銷組織的“股東”，并約定“股東”之間的收益。“財富的秘密”網站通過復雜的系統管理賬號對被發展的會員進行操控。據了解，該網站運作具體模式為：一般會員在向介紹人(上級)繳納6000元或者3萬元現金后，可在介紹人的網絡賬號下進行注冊，取得用戶名和密碼，設立投資賬戶和贈送賬戶，其贈送賬戶會獲得介紹人劃轉的電子貨幣。收到會員的入會費后，介紹人會將其上交“股東”，并換取等額電子貨幣繼續發展下線。入會后，會員收益來源就是發展下線，從下線上交的入門費中獲取活動獎金。同時，網站通過虛擬1至20層的會員，將新發展會員入會費的絕大部分轉化為系統收益，供各位“股東”分紅。所謂的“投資”也只是引人入局的誘餌，而一心想賺大錢的會員始終深陷云山霧罩的迷局，根本不可能實現一夜暴富的夢想。

目前，因涉嫌犯罪，該組織負責人陳天鳴已被移送公安部門;對于楊偉仁、吳曉文等骨干分子，金山工商分局已作出沒收全部違法所得和罰款的行政處罰決定。

據了解，今年以來，上海市工商局加大案件查處力度，相繼查處偵破了上海炫速網絡科技發展有限公司通過收取入門費和團隊計酬模式，銷售“捷易通”充值軟件傳銷案等數起傳銷違法犯罪大要案件，有力地遏制了傳銷違法犯罪活動蔓延的趨勢。今年前三個季度，上海市工商局共立案查辦傳銷案件9件，其中移送公安部門兩件，罰沒金額4000余萬元。

多措并舉構建打防長效機制

在加大打擊違法傳銷活動力度的同時，上海市工商局還大力開展禁止傳銷宣傳教育活動，會同上海市教育委員會在上海海洋大學、杉達學院等12所高校，繼續開展“防止傳銷進校園”圖片宣傳巡展活動，加強對高校學生等特殊人群的宣傳教育工作。宣傳展板分為“法規篇”、“防范篇”、“案例篇”、“漫畫篇”4個系列，向學生們介紹了直銷和傳銷的區別、傳銷的表現形式、運作過程，在宣傳現場發放宣傳資料，接受學生咨詢。利用12315宣傳車，在商業中心、廣場、火車站等人流聚集的地方，通過走進廣場，走進社區，深入群眾的方式，滾動播放禁傳宣傳影片，發放禁傳宣傳單、《直銷管理條例》《禁止傳銷條例》法規口袋本和《禁止傳銷與規范直銷知識問答》等，揭示了傳銷的特征和危害性，向群眾普及法律知識，取得了良好的社會效果。

為建立打擊和防范傳銷犯罪長效機制，上海市工商局從多個方面進行探索創新，專門制定了《對傳銷和違法直銷行為舉報投訴線索處理流程的規定》，要求各辦案機構按照規定的處理流程、處理時限和處理方式，對舉報線索實行規范化調查處理，保證案件線索的調查質量。

針對傳銷案件“發案難”的特點，上海市工商局非常注重對傳銷案件線索的前期排摸調查，待傳銷組織者、違法事實基本確定后再由分局跟進調查，從而大大提高了查辦傳銷案件的精確度，也有效調動了各辦案機構查辦傳銷案件的積極性。

此外，為規范傳銷案件的查辦工作，上海市工商局下發了《關于規范本市工商行政管理機關查辦傳銷和違規直銷案件的若干規定》，從案件線索、案件管轄、案件報告與報備、案件維穩等方面作出了明確的具體規定和要求，確保查辦傳銷案件的案件質量。